Податківці Полтавщини виявили понад 12,7 мільярдів гривень ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом. Наразі в області склали 28 висновків щодо можливих кримінальних правопорушень. З них 25 матеріалів мають докази злочинного отримання коштів.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби Полтавської області.
За даними відомства, протягом року фахівці аналізували підприємства, що могли організувати незаконні грошові операції. Основна увага була приділена компаніям, що демонстрували ознаки ризикової діяльності, зокрема щодо формування фіктивного податкового кредиту або використання схем переведення безготівкових коштів у готівку.
За результатами проведеного аналізу, податкова служба запобігла подальшій легалізації цих коштів та передала інформацію правоохоронним органам для прийняття відповідних процесуальних рішень.
Фото ілюстративне
