Фахівці податкової Полтавщини протягом 2025 року виявляли схеми, через які намагалися приховати доходи, отримані злочинним шляхом. Про це повідомили в податковій Полтавщини.
За рік податківці підготували 31 аналітичний висновок. У всіх них зафіксували ознаки кримінальних правопорушень. Загалом державі завдали збитків на 12,9 мільярда гривень.
З цієї суми понад 7,7 мільярда гривень припадає на операції з ознаками відмивання коштів (стаття 209 Кримінального кодексу України). Ще понад 5,1 мільярда гривень — збитки, пов’язані з так званими предикатними злочинами, які стали підґрунтям для легалізації доходів.
На сьогодні 28 матеріалів долучили до кримінальних проваджень і використовуються в подальшому розслідуванні.
Фото: ілюстративне
