У Франції вручили підозру екснардепу та власнику банку «Фінанси та Кредит» Костянтину Жеваго родом з Полтавщини. Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.
Жеваго створив і очолив злочинну організацію, до якої залучив топменеджмент свого банку. Гроші виводили через мережу підконтрольних фірм та іноземні банки. Для цього укладали фіктивні кредитні договори та створювали неіснуючі зобов’язання.
Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі коштів вкладників і рефінансування Нацбанку України в приватних інтересах бенефіціара.
Загальна сума збитків, яку наразі встановило слідство, перевищує 519 мільйонів гривень.
Костянтин Жеваго провину заперечує. Під час отримання документів у Парижі він заявив, що справа «необґрунтована», а його переслідування нібито має політичний підтекст.
Раніше Костянтин Жеваго підозрювали у спробі підкупу суддів Верховного Суду. Також поліція вивчає його можливий зв’язок із виробництвом та продажем українських ліків на території росії.
Нагадаємо, бізнесмен із Полтавщини Костянтин Жеваго потрапив до щорічного списку найбагатших людей світу.
Фото: прокуратура України
