Правоохоронці разом із прокурорами Полтавської обласної прокуратури викрили злочинну організацію, яка допомагала бізнесу ухилятися від податків і переводити кошти в готівку.
Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.
За даними слідства, схема працювала з 2020 року в кількох регіонах України. За даними слідства, загальний обсяг проконвертованих коштів може ставити понад 18 мільярдів гривень. Збитки державі становлять майже 57 мільйонів гривень. Послугами цієї мережі, за попередніми даними, скористалися понад 200 підприємств.
Учасники створили понад 90 фіктивних фірм. Через них оформлювали угоди, найчастіше з паливом. Це робили, щоб зменшити податки, зокрема ПДВ. Після цього гроші переводили в готівку через обмінники й повертали клієнтам.
Операції проводилися у Полтавській, Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Чернігівській, Київській областях та Києві.
Схему організував уродженець Луганщини разом із матір’ю. До групи входили ще троє спільників і четверо бухгалтерів.
Під час майже 40 обшуків вилучили понад 5 мільйонів гривень, близько 300 тисяч доларів США і понад 22 тисячі євро, а також техніку, транспортні засоби, банківські картки та документи.
Підозри оголосили організаторам і учасникам за статтями про створення злочинної організації, фіктивну реєстрацію підприємств, ухилення від сплати податків і підробку документів. Один із керівників підприємства, який користувався схемою, також отримав підозру.
Організатор схеми переховується. Його матір взяли під варту із можливістю внесення застави понад 50 мільйонів гривень. Двоє учасників — під вартою із заставою понад 3 мільйони гривень кожному, ще одному обрали нічний домашній арешт.
Нагадаємо, у Полтавській області засудили інспекторку коледжу, яка зараховувала “ухилянтів” студентами.
