Київське підприємство, яке займається роздрібною торгівлею пальним через мережу з понад 30 автозаправних станцій, відшкодувало державі понад 10,6 млн грн несплачених податків. Компанія не відображала у податковій звітності частину продажів бензину, дизельного пального та газу на загальну суму 90 млн грн.
Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановили, що з 2022 року до липня 2024 року підприємство частину операцій проводило поза офіційним обліком. Для цього товариство користувалося послугами нещодавно викритого конвертаційного центру (https://esbu.gov.ua/news/tinova-imperiia-na-18-mlrd-hrn-beb-vykrylo-konvertatsiinyi-tsentr-iakyi-obsluhovuvav-sotni-kompanii-po-vsii-ukraini).
Через приховування частини реалізації пального держава недоотримала понад 10,6 млн грн податків.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування завданих бюджету збитків.
Керівниці підприємства інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах – за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення директорки підприємства від кримінальної відповідальності.
Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювали працівники Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області ДСР Національної поліції України. Процесуальне керівництво — Полтавська обласна прокуратура.
Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
За матераілами БЕБ Полтавщини
