Автор: Редакція
У Полтаві припинено діяльність 14 торгових павільйонів, де продавали електронні сигарети та рідини до них сумнівного походження та без будь-яких дозвільних документів. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області припинили діяльність мережі торгових точок, в яких реалізовували підакцизні товари без дозволів та ліцензій. Під час обшуків вилучено підакцизної продукції та компонентів для її виготовлення на суму близько 5 млн грн. За даними слідства, група осіб із Полтави та Харкова організувала у місті мережу з 14 торгових кіосків, де реалізовували електронні сигарети, рідини та комплектуючі без відповідних дозвільних документів, акцизних марок і фіскальних чеків. У межах досудового розслідування детективи…
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області забезпечили надходження до державного бюджету понад 15 млн грн несплачених податків. Йдеться про підприємство з Полтавщини, що спеціалізується на виробництві продуктів харчування. За даними слідства, головна бухгалтерка товариства внесла недостовірні відомості до податкової звітності та не відобразила в повному обсязі дохід підприємства у декларації з податку на прибуток за 2025 рік. У результаті таких дій бюджет недоотримав понад 15 млн грн податків. Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Кримінальне провадження розпочато на підставі аналітичного продукту та…
Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області забезпечили відшкодування понад 5 млн грн до бюджету через ухилення від сплати податків. Йдеться про підприємця із Харківщини, який здійснює оптову торгівлю одягом та взуттям. За даними слідства, впродовж кількох місяців чоловік виконував масштабні державні замовлення. Частину операцій він не відобразив у податковій та фінансовій звітності. Унаслідок цього бюджет недоотримав понад 5 млн грн ПДВ. Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків). Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. Справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від…
Масштабна схема ухилення від сплати податків із сотнями клієнтів діяла одразу в кількох регіонах України – Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях та була інтегрована в міжнародні фінансові канали Європейського Союзу та Об’єднаних Арабських Еміратів. Для її реалізації використовували близько 500 підконтрольних компаній. Понад 200 підприємств мінімізували податкові зобов’язання з ПДВ через фіктивні операції, для подальшого обготівкування коштів та їх легалізації. Обороти сягали до 18 млрд грн. Детективи Бюро економічної безпеки України встановили, що один із фігурантів організував діяльність так званого «конвертаційного центру», до якої залучив інших учасників групи. Для цього формували фіктивний ПДВ-кредит через операції «на папері» без…
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо незаконного придбання, зберігання та збуту пального в одному із селищ Харківської області. Обвинувальний акт скеровано до суду. Слідством встановлено, що 58-річна мешканка регіону організувала функціонування автозаправної станції без отримання відповідної ліцензії та державної реєстрації як суб’єкта господарювання. У грудні 2025 року вона орендувала АЗС та налагодила незаконний продаж бензину та дизелю. Пальне мало сумнівне походження та не супроводжувалося жодними документами, які підтверджують його якість і легальність. Закупівлю здійснювали у невстановлених осіб. Продаж проводили за готівку, без застосування РРО та видачі фіскальних чеків, що свідчить про системне ухилення…
У березні детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області викрили та припинили діяльність 10 нелегальних автозаправних станцій одразу у трьох регіонах. Полтавщина – в одному із селищ понад рік функціонувала АЗС без жодних дозвільних документів. Реалізовували пальне невідомого походження, що створювало ризики як для бюджету, так і для споживачів. Харківщина – припинено діяльність двох незаконних заправок у різних населених пунктах області. Дніпропетровщина – зафіксовано найбільшу кількість порушень: ліквідовано 7 нелегальних АЗС (Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг). У всіх випадках фігуранти реалізовували бензин, дизельне пальне та скраплений газ, придбані у підпільних виробників без документів про походження та сертифікатів якості. Діяльність здійснювалася без…
3 квітня 2026 року в місті Миргород відбувся другий захід серії регіональних діалогів між Урядом та бізнесом, ініційованих Віцепремʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. У центрі обговорення – практичні аспекти адаптації до стандартів ЄС в аграрному секторі. Захід обʼєднав близько 100 представників підприємств з Полтавської, Сумської, Чернігівської та Черкаської областей. Участь у заході взяли Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка (онлайн), заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький (онлайн), українські та міжнародні експерти, представники агропромислових господарств, державних органів та регіональної влади. У своєму виступі, Тарас Качка, Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та…
За результатами аналітичної роботи фахівців Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області детективи виявили підприємство з Харківщини, яке ухилилося від сплати понад 11,5 млн грн податків. Збитки відшкодовано у повному обсязі. За даними слідства, упродовж 2023–2025 років товариство, що спеціалізується на торгівлі харчовими продуктами, ухилялося від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах. Колишня головна бухгалтерка не відображала у податковій звітності проведені фінансово-господарські операції, внаслідок чого бюджет недоотримав понад 11,5 млн грн.У ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування підприємством завданих державі збитків. Наразі службовій особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу…
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили та припинили діяльність трьох нелегальних автозаправних станцій у місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині. АЗС працювали у різних районах міста. Реалізовували бензин, дизельне пальне та скраплений газ. Усю продукцію продавали без сертифікатів якості та документів про походження. Жодна із заправок не мала ліцензій на реалізацію підакцизних товарів. Під час обшуків детективи БЕБ вилучили 3,3 тис. літрів бензину, 7,8 тис. літрів дизельного пального, ємність зі скрапленим газом, 7 резервуарів для зберігання пального, паливороздавальні колонки з пістолетами, кошти, отримані від незаконної діяльності, та планшет. На вилучене майно накладено арешт. Досудове розслідування за ч.…
Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно виконавчого директора підприємства, що спеціалізується на виробництві кормів для тварин. За матеріалами слідства, у товаристві протягом тривалого часу вносили завідомо недостовірні дані до бухгалтерського обліку та податкової звітності. Зокрема, директор штучно завищував витрати на сировину та відображав в офіційних документах нібито її закупівлю у сільськогосподарських підприємств. Хоча фактично зерно закуповували в різних виробників за готівкові кошти. У результаті таких дій до контролюючих органів подавалися недостовірні фінансові звіти, що дозволило ухилитися підприємству від сплати податків на суму 4,8 млн грн. Директору товариства повідомлено про…