Автор: Редакція

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили та припинили роботу нелегальної автозаправної станції у одному із селищ Полтавщини. Слідством встановлено, що АЗС понад рік працювала без дозвільних документів і продавала пальне невідомого походження. Раніше автозаправна станція працювала легально та мала ліцензії і сертифікати якості. Після завершення строку дії ліцензії на роздрібну торгівлю пальним її роботу не зупинили. Продаж бензину, дизельного пального та скрапленого газу продовжили вже незаконно. Крім того, підприємство почало закуповувати паливо без документів, що підтверджують його походження та якість. У межах досудового розслідування детективи провели обшуки на території АЗС. Вилучено близько 100 тис. грн готівки,…

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо незаконного зберігання та продажу пального у Харкові. Обвинувальний акт направлено до суду. Слідством встановлено, що чоловік, не зареєстрований як підприємець, організував незаконний продаж бензину. Для цього він орендував АЗС та придбав за готівку партію пального сумнівного походження через Інтернет. Фігурант закупив 1250 літрів бензину. За висновками експертизи, пальне не відповідало вимогам державних стандартів якості. Надалі він планував реалізовувати пальне без дозвільних документів на зберігання і роздрібну торгівлю підакцизними товарами. Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання та збут підакцизних…

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили та припинили діяльність двох нелегальних автозаправних станцій у місті Дніпро. За результатами проведених слідчих дій обидві АЗС демонтовано. Слідством встановлено, що заправки працювали без жодних дозвільних документів та реалізовували пальне сумнівного походження. Фігуранти закуповували підпільно виготовлене дизельне пальне та скраплений газ. Надалі їх продавали споживачам без ліцензій на право роздрібної торгівлі, сертифікатів якості та документів, що підтверджують походження продукції. У межах досудового розслідування проведено санкціоновані обшуки. Під час слідчих дій вилучено дизельне пальне, резервуари зі скрапленим газом, ємності для зберігання пального та паливороздавальні колонки. Також вилучено готівкові кошти, отримані від…

Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області повідомили про підозру виконавчому директору підприємства, що здійснює діяльність у сфері виробництва кормів для тварин. Службовій особі інкримінують умисне ухилення від сплати податків та службове підроблення офіційних документів. Слідством встановлено, що посадовець організував схему імітації господарських операцій із п’ятьма суб’єктами господарювання. Фіктивні операції відображали у бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства понад рік. До контролюючих органів подавали завідомо неправдиві документи. Підприємство ухилилося від сплати податків на загальну суму понад 4,8 млн грн. Наразі виконавчому директору повідомлено про підозру за ч. 1ст. 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків, та за…

Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області викрили групу осіб, які організували підпільне виробництво та збут тютюну. За даними слідства, упродовж трьох років фігуранти реалізували незаконно виготовлену продукцію на суму близько 49 млн грн. Досудове розслідування завершено, обвинувальні акти скеровано до суду. Слідством встановлено, що п’ятеро осіб діяли за попередньою змовою та організували підпільне виробництво тютюну. Для цього вони орендували складські приміщення. Локацію періодично змінювали, щоб приховати незаконну діяльність. Кожен учасник групи мав свою роль. Один із фігурантів постачав сировину з Рівненської області. Троє осіб подрібнювали та фасували тютюн. Ще одна учасниця відповідала за продаж продукції та комунікацію з покупцями.…

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо умисного ухилення від сплати податків підприємством будівельної галузі. До державного бюджету відшкодовано понад 4 млн грн. Слідством встановлено, що директор товариства, яке спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових об’єктів, не відобразив у податковому обліку понад 26 млн грн доходу, який він отримав за виконані роботи з ремонту споруд. Унаслідок цього підприємство ухилилося від сплати 4,3 млн грн податку на додану вартість(ПДВ). У ході досудового розслідування підприємство відшкодувало завдані державі збитки, сплативши до бюджету понад 4 млн грн податків. Директору підприємства повідомлено про підозру за…

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області припинили діяльність двох незаконних автозаправних станцій у Харківській області. Одну з них повністю демонтовано. Слідством встановлено, що автозаправні станції функціонували без необхідних дозвільних документів. Зокрема, були відсутні ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, сертифікати якості та документи, що підтверджують його походження. У межах досудового розслідування детективи провели санкціоновані обшуки. Вилучено бензин та дизельне пальне, резервуари зі скрапленим газом, ємності для зберігання пального, а також паливороздавальні колонки з комплектуючими. Досудове розслідування триває за фактом незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів. До суду скеровано клопотання про накладення арешту на вилучене майно. Обшуки…

Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області забезпечили відшкодування виробником м’ясної продукції Дніпропетровської області 8,3 млн грн збитків бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду. За даними слідства, впродовж 2024 року службова особа товариства не декларувала проведені фінансово-господарські операції. У такий спосіб підприємство ухилилося від сплати податку на додану вартість (ПДВ) на суму 8,3 млн грн. Розмір завданих державі збитків підтверджено висновком судової економічної експертизи. У межах досудового розслідування детективи ТУ БЕБ у Полтавській області забезпечили повне відшкодування збитків. Службовій особі товариства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків у великих розмірах). Кримінальне…